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金河生物: 董事会战略委员会议事规则

证券之星 2023-07-31 21:22:54

                         金河生物科技股份有限公司战略委员会议事规则

            金河生物科技股份有限公司


(资料图片)

                第一章 总      则

  第一条    金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)为适应战略发展

需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策

科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,设董事会战略委员会(以下简

称“战略委员会”或“委员会”),作为负责公司长期发展战略和重大投资决策

的专门机构。

  第二条    为确保战略委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华

人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《公司

章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,特制定本议事规则。

  第三条    战略委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他

有关法律、法规和规范性文件的规定。

                 第二章    人员构成

  第四条 战略委员会由 8 名董事组成,其中独立董事不少于一名。

  第五条    战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分

之一以上提名,并由董事会选举产生。

  战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集

和主持战略委员会会议,当委员会召集人不能或无法履行职责时,由其指定一名

其他委员代行其职权;委员会召集人既不履行职责,也不指定其他委员代行其职

责时,任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告,由公司董事会指定一名

委员履行战略委员会召集人职责。

  第六条    战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。战略委员会委

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                         金河生物科技股份有限公司战略委员会议事规则

员任期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定不得任职

的情形,不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务,

自动失去战略委员会委员资格。

  第七条    战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的

三分之二时,公司董事会应及时增补新的委员人选。

  在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前,战略委员会暂停行

使本议事规则规定的职权。

  第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会

委员。

  第九条    董事会秘书负责组织战略委员会讨论事项所需的材料,向委员会提

交议案。

                 第三章    职责权限

  第十条    战略委员会向董事会负责并报告工作,主要负责对公司长期发展战

略和重大投资决策进行研究并提出建议。

  第十一条 战略委员会的主要职责权限:

  (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

  (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研

究并提出建议;

  (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运营、资产经营项

目进行研究并提出建议;

  (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

  (五)对以上事项的实施进行检查;

  (六)董事会授权的其他事宣。

  第十二条    战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审查决定。

  第十三条    战略委员会履行职责时,公司相关部门应给予配合;如有需要,

战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。

                 第四章    工作程序

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                          金河生物科技股份有限公司战略委员会议事规则

  第十四条 战略委员会工作程序如下:

  (一) 公司有关部门负责人向董事会秘书报送对外投资、收购出售资产、

资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资方案及发展战略等意向、

初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

  (二) 公司有关部门负责人向董事会秘书报送其他影响公司发展的重大事

项等资料;

  (三) 董事会秘书对上述资料进行初审,签发立项意见书,形成议案报战

略委员会审议;

  (四) 战略委员会根据董事会秘书的提案召开会议,进行讨论,将通过的

提案及表决结果提交董事会审议,同时反馈给有关部门。

               第五章   会议的召开与通知

  第十五条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。

  定期会议每年至少召开一次。公司董事、战略委员会召集人或两名以上(含

两名)委员联名可要求召开临时会议。

  第十六条    战略委员会会议可采用现场会议形式,也可采用非现场会议的通

讯方式召开。

  第十七条    战略委员会定期会议应于会议召开前 5 日(不包括开会当日)发

出会议通知,临时会议应于会议召开前 3 日(不包括开会当日)发出会议通知。

  第十八条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容:

  (一)会议召开时间、地点;

  (二)会议期限;

  (三)会议需要讨论的议题;

  (四)会议联系人及联系方式;

  (五)会议通知的日期。

  第十九条 会议通知应附内容完整的议案。

  第二十条    战略委员会会议可以采用传真、电子邮件、电话及专人送达等方

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                         金河生物科技股份有限公司战略委员会议事规则

式通知各位委员。

  采用电子邮件、电话等快捷通知方式时,若自发出通知之日起 2 日内未接到

书面异议,则视为被通知人己收到会议通知。

               第六章   议事与表决程序

  第二十一条    战略委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席

方可举行。

  第二十二条    战略委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为

出席会议并行使表决权;委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议

主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

  第二十三条    战略委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出

席会议的,视为未出席相关会议。

  战略委员会委员连续两次不出席会议的,视为不能适当履行其职权。公司董

事会可以撤销其委员职务。

  第二十四条    董事会秘书可列席战略委员会会议;公司其他非委员董事可受

邀列席会议,战略委员会如认为必要,可以召集与会议提案有关的其他人员列席

会议、介绍情况或发表意见,但非战略委员会委员对提案没有表决权。

  第二十五条    战略委员会会议以举手方式表决。会议在保障委员充分表达意

见的前提下,可以用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议,并由参会委员

签字。

  会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布,由会议记录人将

表决结果记录在案。

  战略委员会委员每人享有一票表决权。会议决议需经全体委员(包括未出席

会议的委员)过半数同意方为有效。

  第二十六条    出席会议的委员应本着认真负责的态度,对提案进行审议并充

分表达个人意见;委员对其个人的投票表决承担责任。

  第二十七条    战略委员会会议通过的提案及表决结果,应以书面形式报公司

董事会审议。

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                         金河生物科技股份有限公司战略委员会议事规则

  第二十八条    公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的

工作内容,包括会议召开情况和决议情况等。

  第二十九条    战略委员会会议应作会议记录,出席会议的委员和会议记录人

应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言

做出说明性记载。

  战略委员会会议记录作为公司档案由证券事务中心负责保存。在公司存续期

间,保存期为十年。

  第三十条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容:

  (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

  (二)出席会议人员的姓名,受他人委托出席会议的应特别注明;

  (三)会议议程;

  (四)委员发言要点;

  (五)每一决议事项或提案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对

或弃权的票数);

  (六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

  第三十一条    战略委员会委员对于了解到的公司相关信息,在该等信息尚未

公开之前,负有保密义务。

                 第七章 附         则

  第三十二条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。

  第三十三条    本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、行政法规、部门规章

和《公司章程》的规定执行;本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、

部门规章及《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定执行,并及时修改本议事规则,报公司董事会审议通过。

  第三十四条 本议事规则解释权归公司董事会。

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